איסור הלבנת הון עורכי דין

עורכי דין מייצגים שורה ארוכה של מקרים, כאלו הכוללים מקרים של רשלנות עד לכאלו הכוללים מקרים של עבירות סמים, הלבנה הון ועוד. כל נושא שכזה הינו עולם ומלואו ועורכי הדין זקוקים להתמחות על מנת לעבוד בכל סוגי התביעות השונות, לכן במקרים של הלבנת הון הכוללות לא פעם צעדים דקרוניים כמו חילוט כספים ורכוש, הצורך בעורך דין מתמחה בנושא שכזה הוא הרבה יותר גבוה מתחומים אחרים. הליך של הלבנות הון עלול להיות ארוך, מתעתע גם עבור הרשויות וגם עבור עורך הדין המייצג ולכן התייחס המחוקק גם להיכרות בין הלקוח אל עורך הדין וגם למשמעויות ולדרכים בהן מתקיימת הלבנת הון.

הלבנת הון – עבירות מקור ולא רק

כאשר מדובר על מקרים של הלבנת הון וכמו שציין מעל, מדובר במרבית הפעמים במקרים סבוכים  שעלול לנבוע מעיסוק בלא מעט תחומים שונים. אך כאשור מדובר בעבירות סמים, עבירות אלו נחשבות לעבירות "מקור" אשר יובילו לכדי אישום של הלבנות הון. על פי החוק העושה שימוש ברכוש שאיפשר ביצוע עבירה, שנרכש עבור עבירה, שמקורו בצורה עקיפה או ישירה מעבירה נחשב לכדי עבירת מקור ועונשו עלול להגיע עד לעשר שנות מאסר. כמו כן עבירות מקור מתייחסות גם אל עבירות דבר במרמה, שגם עונשן נע בין חמש עד עשר שנים. היסוד לעבירות הלבנת הון נע בין הסתרת זהות בעלי הרכוש, ניהול כוזב של חשבונות ועד לעבירות מס קטנות הנכללות בחוק הלבנת הון.

חובת עורכי הדין בייצוג מקרים של הלבנת הון

לא פעם עורכי דין עלולים למצוא עצמם בלב סערה, לעיתים הלקוחות לא יהיו די כנים בכדי לקבל את ההגנה המיטבית ולעיתים הם אף עלולים להוליך את עורך הדין שולל. בשל כך התייחס המחוקק למקרים כאלו והטיל צו בשנת 2015, בו מפורט כיצד ניתן לזהות מקרים או למנוע מצבים של הלבנות הון ואפילו מימון טרור. צו שכזה כולל מגוון דרכים אשר יוכלו לעזור לעורך הדין להכיר את הלקוח, בין אם מדובר בניהול כספים ועד למכירה או קנייה של נדלן או הקמה של תאגיד.